本公司及董事会整个成员担保消息披露的实质确凿、精确和完备，没有子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次聚会于2024年10月28日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室以现场聚会和通信相连接的式样召开。本次董事会聚会告诉已于2024年10月18日发出，并获取董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲身出席聚会的董事7人。公司监事及高级拘束职员列席了本次聚会。聚会合适《公国法》和《公司章程》的相合划定。聚会由公司董事长许晓光先生纠兼并主办。

　　一、聚会以7票订定，0票阻挠，0票弃权，审议通过了《合于公司2024年第三季度叙述的议案》；

　　经负责审议，董事会以为：公司2024年第三季度叙述的编造和审核议程合适法令、准则、《公司章程》及内部拘束轨造的各项划定；叙述的实质和样子合适中国证监会和深圳证券交往所的各项划定，所包蕴的消息能从各方面线年第三季度的财政景遇和筹备收效等境况。

　　公司2024年第三季度叙述请详见刊载于2024年10月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　二、聚会以7票订定，0票阻挠，0票弃权，审议通过了《合于2024年前三季度计提资产减值企图的议案》；

　　遵照《深圳证券交往所股票上市规定》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》《企业管帐法例》等联系法令准则的划定，公司依照本质境况计提资产减值企图，合适《企业管帐法例》和公司财政拘束轨造的划定，公道、精确地响应了公司的资产景遇，公司董事会订定公司按相合管帐策略计提资产减值企图。

　　的确实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于2024年前三季度计提资产减值企图的告示》。

　　三、聚会以7票订定，0票阻挠，0票弃权，审议通过了《合于不向下修改“合兴转债”转股价钱的议案》。

　　公司董事会归纳酌量公司的根本境况、股价走势、商场境况等诸多要素，基于对公司来日持重进展的决心和内正在价钱的推断，肯定本次不向下修改“合兴转债”转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一交往日（即2024年10月29日）从新起算，若再次触发“合兴转债”转股价钱的向下修改条目，届时公司董事会将再次召开聚会肯定是否行使“合兴转债”转股价钱的向下修改权益。

　　的确实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(的《合于不向下修改合兴转债转股价钱的告示》。

　　本公司及监事会整个成员担保消息披露的实质确凿、精确和完备，没有子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次聚会于2024年10月28日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室以现场聚会和通信相连接的式样召开。本次监事会聚会告诉已于2024年10月18日发出，并获取监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲身出席聚会的监事3人。聚会合适《公国法》和《公司章程》的相合划定。聚会由郑恺靖先生纠兼并主办。

　　一、聚会以3票订定，0票阻挠，0票弃权，审议通过了《合于公司2024年第三季度叙述的议案》；

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核公司2024年第三季度叙述的圭表合适法令、行政准则和中国证监会的划定，叙述实质确凿、精确、完备地响应了公司的本质境况，不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　公司2024年第三季度叙述请详见刊载于2024年10月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　二、聚会以3票订定，0票阻挠，0票弃权，审议通过了《合于2024年前三季度计提资产减值企图的议案》。

　　监事会以为公司此次计提资产减值企图，能够公道响应资产价钱，能够使公司的管帐消息特别确凿牢靠，联系决议圭表合适法令准则的划定，不存正在损害公司及整个股东权力的境况。监事会订定本次计提资产减值企图。

　　的确实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(上的《合于2024年前三季度计提资产减值企图的告示》。

　　本公司及董事会整个成员担保消息披露的实质确凿、精确、完备，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次聚会，审议并通过了《合于2024年前三季度计提资产减值企图的议案》，的确境况告示如下：

　　遵照《企业管帐法例》《深圳证券交往所股票上市规定》以及公司管帐策略的联系划定，为了确凿、精确地响应公司资产景遇及筹备收效，基于留神性规定，公司对截至2024年9月30日兼并报表限造内的各种资产举办了所有清查和减值测试商务印刷，对存正在减值迹象的联系资产计提相应的减值牺牲测试后，公司2024年前三季度计提的资产减值企图合计4,065.17万元，如下表所示：

　　注：本次计提减值企图计入的叙述时刻为2024年1月1日至2024年9月30日，包蕴2024年半年度已计提的减值企图。2024年半年度减值企图境况详见公司于2024年8月31日刊载正在巨潮资讯网（）上的《合于2024年半年度计提资产减值企图的告示》（告示编号：2024-070）。

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的本质和客户信用危害特质，依照单项和组合评估预期信用牺牲，计提信用减值企图。单项计提：有证据解释单项应收金钱产生减值时，寡少举办减值测试雷竞技RAYBET，确认单项应收金钱的减值牺牲商务印刷。组合计提：将拥有相通或相犹如账龄的应收账款划分拥有犹如信用危害特质的组合，参考史册信用牺牲体验，连接目远景遇以及对来日经济景遇的预测，编造应收金钱账龄与全体存续期预期信用牺牲率比照表，算计预期信用牺牲。依照单项和组合评估预期信用牺牲，公司2024年前三季度计提应收账款、其他应收款减值企图共4,065.17万元。

　　本次计提资产减值事项合适《企业管帐法例》和联系策略划定，合适公司资产本质境况，或许公道地响应公司资产景遇，担保管帐消息线年前三季度计提的资产减值企图删除公司兼并报表税前利润4,065.17万元。

　　董事会审计委员会以为：公司基于留神性规定及公司资产本质境况计提资产减值企图，合适《企业管帐法例》和公司管帐策略的联系划定，特别公道、精确地响应了公司的资产景遇，于是，订定本次计提资产减值企图。

　　监事会以为：公司此次计提资产减值企图，能够公道响应资产价钱，能够使公司的管帐消息特别确凿牢靠，联系决议圭表合适法令准则的划定，不存正在损害公司及整个股东权力的境况。咱们订定本次计提资产减值企图。

　　3、董事会审计委员会合于2024年前三季度计提资产减值企图的合理性分析。

　　本公司及董事会整个成员担保消息披露的实质确凿、精确、完备，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、本次触发转股价钱修改前提的时刻从2024年10月8日起算，截至2024年10月28日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已产生随便相联三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱90%的境况，已触发“合兴转债”转股价钱的向下修改条目。

　　2雷竞技RAYBET、公司于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次聚会，审议通过了《合于不向下修改“合兴转债”转股价钱的议案》，公司董事会肯定本次不向下修改“合兴转债”转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一交往日（即2024年10月29日）从新起算，若再次触发“合兴转债”转股价钱的向下修改条目，届时公司董事会将再次召开聚会肯定是否行使“合兴转债”转股价钱的向下修改权益。

　　经中国证券监视拘束委员会《合于批准厦门合兴包装印刷股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）批准，公司于2019年8月16日公然拓行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交往所“深证上[2019]547号”文订定，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起正在深圳证券交往所挂牌交往，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　遵照联系法令准则和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的相合划定，合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价钱为4.38元/股。

　　因公司推行2019年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由原本的4.38元/股调解为4.28元/股，调解后的转股价钱自2020年6月4日起生效；

　　因公司推行2020年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由原本的4.28元/股调解为4.18元/股雷竞技RAYBET，调解后的转股价钱自2021年7月9日起生效；

　　因公司推行2021年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由原本的4.18元/股调解为4.04元/股，调解后的转股价钱自2022年7月8日起生效；

　　因公司推行2022年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由原本的4.04元/股调解为3.92元/股，调解后的转股价钱自2023年7月14日起生效；

　　因公司推行2023年度权力分配计划，合兴转债的转股价钱由原本的3.92元/股调解为3.81元/股，调解后的转股价钱自2024年6月6日起生效。

　　的确实质详见公司分辨于2020年5月27日雷竞技RAYBET、2021年7月3日、2022年7月2日、2023年7月7日和2024年5月31日刊载正在巨潮资讯网（）的《合于可转换公司债券转股价钱调解的告示》。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续时刻，当公司股票正在随便相联三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提出转股价钱向下修改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可推行。股东大会举办表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。修改后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日均价之间的较高者，且同时不得低于迩来一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若正在前述三十个交往日内产生过转股价钱调解的境况，则正在转股价钱调解日前的交往日按调解前的转股价钱和收盘价算计，正在转股价钱调解日及之后的交往日按调解后的转股价钱和收盘价算计。

　　如公司肯定向下修改转股价钱时，公司将正在中国证监会指定的消息披露报刊及互联网网站上刊载股东大会决议告示，告示修改幅度、股权注册日及暂停转股时刻。从股权注册日后的第一个交往日（即转股价钱修异日），滥觞还原转股申请并奉行修改后的转股价钱。

　　若转股价钱修异日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按修改后的转股价钱奉行。

　　公司股价自2024年10月8日起至2024年10月28日时刻，产生相联三十个交往日中起码有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的90%的境况，已触发“合兴转债”转股价钱的向下修改条目。

　　公司董事会归纳酌量公司的根本境况、股价走势、商场境况等诸多要素，基于对公司来日持重进展的决心和内正在价钱的推断，为明晰投资者预期，公司于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次聚会，审议通过了《合于不向下修改“合兴转债”转股价钱的议案》，肯定本次不向下修改“合兴转债”转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一交往日（即2024年10月29日）从新起算，若再次触发“合兴转债”转股价钱的向下修改条目雷竞技RAYBET，届时公司董事会将再次召开聚会肯定是否行使“合兴转债”转股价钱的向下修改权益。敬请庞大投资者留心投资危害。厦门关兴包装印刷股份有限公司 第六雷竞技RAYBET届董事会第二十六次聚会决议 布告